Tjänstemän utreder misstänkta odeklarerade provisioner, kontantbetalningar och potentiellt olagliga avgifter som påförts hyresgäster och potentiella köpare.
Spaniens skattemyndighet har inspekterat tio fastighetsmäklare i provinsen Alicante som en del av en landsomfattande insats mot misstänkt skattebedrägeri och odeklarerade kontantbetalningar inom fastighetssektorn.
Den samordnade utredningen, med kodnamnet Operation Insulae, involverade 170 tjänstemän från Skatteverket och täckte 41 fastighetsbyråer i 12 provinser i sex autonoma regioner.
Nästan en fjärdedel av de inspekterade företagen fanns i Alicante, vilket återspeglar provinsens position som en av Spaniens mest aktiva fastighetsmarknader.
Ytterligare nio lokaler besöktes på andra håll i Valencia, tillsammans med sju i Andalusien, en på Balearerna, fyra på Kanarieöarna, fem i Katalonien och fem i Madrid.
Inspektionerna har lett till att formella kontroller har inletts hos 49 företag och egenföretagare. Arton personer med kopplingar till dessa företag, inklusive företagsledare, aktieägare och släktingar, är också under utredning.
Odeklarerade avgifter och kontantprovisioner
Verksamheten är inriktad på betalningar som fastighetsmäklare och fastighetsmäklare mottagit och som kan ha dolts för skattemyndigheterna eller endast delvis deklarerats.
Utredare undersöker anklagelser om att vissa företag accepterat provisioner kontant, debiterat hyresgäster avgifter som är förbjudna enligt Spaniens bostadslag eller krävt odeklarerade betalningar för tjänster som att arrangera visningar och utarbeta rapporter.
Skatteverket utreder också påståenden om att säljpersonal fått procentbaserade bonusar eller andra utbetalningar som inte registrerats på deras officiella lönespecifikationer.
Utredningen följer på en rad skatteklagomål som påstår potentiellt systematiskt bedrägeri bland de företag som valts ut för inspektion.
Enligt Skatteverket kan vissa företag ha använt kontantbetalningar för att dölja inkomster, medan andra kan ha underlåtit att deklarera alla avgifter som tagits in från kunder.
Utredningen avses specifikt avse avgifter som tas ut av agenturer och fastighetsmäklare, snarare än odeklarerade betalningar som begärs direkt av hyresvärdar.
Växande fastighetsmarknad granskas
Transaktionen sker mitt i en ihållande tillväxt på den spanska fastighetsmarknaden och fortsatta ökningar av huspriserna.
Fastighetsmäklare uppskattas vara involverade i cirka 70 procent av fastighetstransaktionerna, vilket placerar dem i centrum för en marknad som genererar miljarder euro varje år.
Fastighetsmäklarnas roll har också utökats avsevärt. Många företag erbjuder nu tjänster utöver att bara presentera köpare, hyresgäster, säljare och hyresvärdar.
Dessa tjänster kan omfatta fastighetsvärderingar, visningar, prisförhandlingar, hjälp med bolån och finansiering, juridisk och finansiell rådgivning, dokumentupprättande och undertecknande av hyresavtal.
Skattetjänstemän anser att detta bredare utbud av tjänster har skapat fler möjligheter att ta ut ytterligare avgifter utan att deklareras korrekt.
Oförklarliga tecken på rikedom
Utredarna undersökte även företagsägare och aktieägare vars synbara förmögenhet kanske inte överensstämmer med den inkomst som deklarerats genom deras företag.
Skatteverket misstänker att dolda transaktioner och odeklarerad försäljning kan ha bidragit till ökningar av de personliga tillgångarna för vissa individer med koppling till de utredda företagen.
Under de samtidiga inspektionerna erhöll tjänstemännen redovisningshandlingar, styrkande dokumentation och information som lagrats i företagets datorsystem.
Materialet kommer nu att analyseras som en del av detaljerade utredningar som förväntas fortsätta under de kommande månaderna.
Om oegentligheter bekräftas kan Skatteverket kräva betalning av utestående skatt, ålägga ekonomiska påföljder eller inleda ytterligare utredningar.
Bredare tillslag mot kontantbedrägerier
Operation Insulae ingår i Skatteverkets kontrollplan för 2026, som lägger särskild vikt vid företag som använder kontanter i stor utsträckning och individer vars förmögenhet, tillgångar eller lönsamhet verkar vara oförenlig med deras deklarerade inkomst.
Planen kräver också starkare övervakning av bedrägerier kopplade till fastighetsbranschen, inklusive döljande av provisioner och intäkter från relaterade tjänster.
Detta är den 27:e storskaliga, samordnade insatsen riktad mot en specifik näringssektor som Skatteverket genomfört på drygt ett decennium.
Myndigheterna säger att operationerna inte bara är avsedda att identifiera obetald skatt och få företag att följa reglerna, utan också att avskräcka andra från att använda liknande metoder för att dölja inkomster.
